林宜潘（董事长，董事）

男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学汇丰商学院私募股权投资与企业上市研修班结业。1995年1月至2000年4月，任深圳格兰达机电科技有限公司生产经理；2000年6月至2019年1月，任佳信五金总经理；2006年1月至2014年10月，任利和兴有限执行董事、总经理；2014年10月起，任公司董事长、总经理，其担任第二届董事会董事的提名人为林宜潘，任期自2017年10月至2020年10月，其本任总经理的任期至2020年9月。

梁清利（独立董事）

男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、高级经济师。2000年5月至2011年4月,历任大唐国际资本部融资主管、大唐国际发电融资处副处长、内蒙古汇能大唐长滩煤炭公司财务总监、大唐国际化工院财务负责人、大唐国际发电股份有公司广东分公司财务部主任;2011年4月至今,任广州高澜节能技术股份有限公司财务总监。

汪林（独立董事）

男，1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于中山大学岭南学院管理科学与工程专业。2011年9月至今,历任中山大学岭南学院讲师、副教授。2019年1月,经广州普邦园林股份有限公司2019年第一次临时股东大会选举,担任广州普邦园林股份有限公司第二届董事会独立董事,2020年10月第二届董事会任期届满后,经广州普邦园林股份有限公司2020年第二次临时股东大会选举,担任广州普邦园林股份有限公司第三届董事会独立董事,任期至2023年10月。

郑晓曦（独立董事）

男，1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1993年至2018年6月,历任五邑大学计算中心讲师、副教授、副主任,计算机工程系副教授、信息学院副教授、硕士研究生导师、副院长、教授、计算机应用技术重点学科带头人、校学术委员会委员,计算机学院副院长、学术委员会主任;2002年至2018年6月,任江门市信息化工作专家委员会专家、江门市科技项目评审评奖专家;2010年1月至今,任江门市政协委员;2018年7月至今,任五邑大学智能制造学部教授。2020年4月,经深圳市利和兴股份有限公司2020年第一次临时股东大会选举,担任深圳市利和兴股份有限公司第二届董事会独立董事,2020年10月第二届董事会任期届满后,经深圳市利和兴股份有限公司2020年第二次临时股东大会选举,担任深圳市利和兴股份有限公司第三届董事会独立董事,任期至2023年10月。

梅健（董事）

男，1966年生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士研究生学历,毕业于华中科技大学管理工程专业。1987年7月至1988年3月,任北京市生物化学制药厂助理工程师;1988年3月至1996年3月,任珠海经济特区生物化学制药厂质量部经理;1996年3月至1997年3月,任深圳市海王药业有限公司总经理办公室主任;1997年3月至1999年9月,任中国科技开发院医药科技开发所副所长;1999年9月至2008年2月,任深圳市创新投资集团有限公司资产经营部总经理;2008年2月至今,任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人;2013年6月至今,任深圳市远致富海投资管理有限公司首席投资总监。2019年5月,由远致富海提名,经昆药集团股份有限公司2018年年度股东大会选举,担任公司第二届董事会董事,2020年10月第二届董事会任期届满后,经昆药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会选举,担任公司第三届董事会董事,任期至2023年10月。

潘宏权（董事）

男，1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于武汉水利电力学院(现武汉大学水利水电学院)机械设计及制造专业。潘宏权先生曾任比亚迪公司第二事业部(锂电池)工程师、深圳市奥科华实业有限公司研发工程师。2006年8月至2014年10月,任利和兴有限研发部经理,2014年10月至今,任利和兴董事、副总经理,其本任副总经理的任期至2023年9月。在深圳市利和兴股份有限公司任职期间,主导完成了十余种智能终端生产线设备的研发工作,包括上板机、下板机、转线机、制盒机,为公司多项专利的发明人,为深圳市利和兴股份有限公司的高速成长奠定了基础;此外,还领导完成了深圳市利和兴股份有限公司十余种智能制造设备的研发工作,包括软包脆性物料包装机械、汽车座椅组装线、弧焊机器人等。

黄月明（董事）

女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学汇丰商学院AMP管理课程结业。2000年6月至2006年1月，任佳信五金出纳；2006年1月至2014年10月，任利和兴有限出纳；2018年2月至今，任公司行政总监；2014年10月至今，任深圳市利和兴股份有限公司董事；2015年3月至今，任利和兴投资执行事务合伙人。